Министерство финансов страны своим приказом изменило критерии контроля мобильных переводов, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Областной департамент госдоходов не примет во внимание переводы родственникам, друзьям и коллегам, возврат личных долгов или финансовую помощь, а также совместные сборы на личные нужды и благотворительные перечисления. Об этом сообщил руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра ведомства Толеген Шаймарданов.
Настороженность вызовет, если деньги поступили на личную карту человека от ста и более разных людей в месяц, и когда такие поступления продолжаются каждый из трех последовательных календарных месяцев. Также подозрительными считают поступления за этот период, общая сумма которых превышает 360 МРП (1 миллион 557 тысяч тенге в 2026 году). Ранее сумма была 1 миллион 20 тысяч тенге за три месяца.
Во время проверок сотрудники департамента госдоходов обнаружили, что за несколько месяцев 69 человек получили более 10 миллионов тенге переводом. 114 предпринимателям пришли средства не на коммерческий, а на личный счет. Налоговики отправили им письма с предложением исправить ситуацию. Основная часть их отреагировали декларированием поступивших денег либо пояснениями, что финансовые вливания – некоммерческие.
