Сумма ущерба превысила миллиард тенге, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Деятельность финансовой пирамиды «HAS Holding» в Павлодарской области пресекли в начале апреля. Она позиционировала себя как инвестиционная компания. Организаторы убеждали казахстанцев вложить свои деньги в различные проекты, обещали пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
По данным областного департамента экономических расследований, количество пострадавших от финпирамиды ежедневно увеличивается. Пока с заявлениями обратились 154 человека. Им причинен ущерб на 1,4 млрд тенге.
«Группа компаний «HAS Holding» участником государственных закупок не являлась, у нее отсутствует имущество, техника, недвижимость, штатная численность – всего один-два человека. Согласно ответу таможенных органов, товар из Китая не ввозился. Отсутствует ввоз либо вывоз товаров на территорию России», — добавили в департаменте.
Некоторые китайские товары, которые покупали на алматинских рынках и барахолках, продавали через магазины «Q-mart». При этом вкладчиков обязали приобретать сертификаты на товары на сумму 180 тысяч тенге.
Организаторы имитировали строительство жилых комплексов «Мидас» и «Авангард», но компания даже не имела лицензии на строительно-монтажные работы. На месте предполагаемого строительства есть лишь небольшое количество забитых свай.
Как в любой пирамиде, часть полученных денег направляли на выплату процентов вкладчикам, при этом их убеждали реинвестировать и вновь вкладывать полученные средства в пирамиду. За каждого нового вкладчика выплачивали пять процентов от вложенной им суммы.
В ходе следствия арестовано имущество организаторов — машины, квартиры, земельные участки — на более чем 1,4 млрд тенге. Из этой суммы будут возмещать ущерб потерпевшим.
Досудебное расследование продолжается.
Пострадавших призывают обратиться в территориальные департаменты экономических расследований по месту жительства либо по телефону 8 (7182) 61-33-05.
Фото Константина Шелкова
