Из-за действий злоумышленников предприятие понесло миллионные убытки, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследует денежное хищение в ТОО «Богатырь Комир» (50 процентов доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына»).
Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы привлекли сотрудника ТОО «Богатырь Комир», ответственного за приёмку товарно-материальных ценностей. Он принимал подмененные детали, формально подтверждая их соответствие требованиям.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставляли реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем. В результате ТОО «Богатырь Комир» причинили ущерб в размере 123 миллиона тенге.
Полученные суммы выводили по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичивали.
При обыске у подозреваемых изъяли 27 миллионов тенге наличными.
С санкции суда наложили арест на шесть машин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250.
Троих подозреваемых поместили под стражу. расследование продолжается.
