Суд наложил арест на три машины подозреваемых, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу расследует схему фиктивного трудоустройства беременных женщин.
Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации преступной схемы привлекла свою родственницу-бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей. Используя их без ведома владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.
Дополнительно привлекли нескольких знакомых, которым поручили искать беременных женщин и убедить их в законности предлагаемого оформления. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначали пособия. Полученные суммы участники схемы распределяли между собой.
В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплатили завышенные пособия – до шести миллионов тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге.
расследование продолжается.
