Доверчивые граждане вложили 7,6 миллиарда тенге, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Камбар Кабдуллин. Он напомнил обращение Главы государства, где Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что необходимо безжалостно бороться с теневой экономикой.
- Основной тренд – это точечное установление крупных игроков теневого бизнеса, выявление финансовых пирамид и их точечная нейтрализация, - сказал Камбар Кабдуллин. – На сегодня в регионе расследуется два уголовных дела. Досудебное расследование ведется в отношении руководства структурного подразделения компании «Qnet», которое в период с 2018 по 2021 годы организовало финансово-инвестиционную пирамиду.
По словам спикера, в деятельность были вовлечены 40 вкладчиков, вложившие более 36 миллионов тенге.
«Совсем другие масштабы развернула компания «HAS Holding». уголовное дело на стадии завершения. Заключено около 18 тысяч договоров с более пяти тысячами вкладчиков на сумму более 7,6 миллиарда тенге», - информировал Камбар Кабдуллин.
Специалисты отмечают, что организаторы финансовых пирамид заманивают людей обещанием очень высокой доходности и быстрого возврата вложенных денег. Также злоумышленники могут предлагать различные бонусы, льготы или даже прямые выплаты за каждого привлеченного нового участника.
Существуют так называемые «откровенные пирамиды» - они не скрывают, что не занимаются инвестированием или бизнесом. Их создатели сразу предупреждают участников, что на всех участников денег может и не хватить и что все привлеченные поступления идут за счет привлечения новых клиентов.
Наиболее популярный способ маскировки - под сетевой маркетинг, когда предлагается «особенный» «уникальный», «чудотворный», «полезный» товар или «специальная», «ограниченная» услуга. Это могут быть косметика, часы, различные услуги от обучения вложения денег в акции, курсы, до членства в клубе, предложений круизов, путешествий и развлечений.
В сфере незаконного игорного бизнеса также ведется непримиримая борьба. В прошлом году специалисты департамента направили в систему кибернадзора 540 ссылок на онлайн-казино, из которых 291 заблокировали.
