Четверых подозреваемых поместили под стражу, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Специалисты областного департамента Агентства по финансовому мониторингу расследовали дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним.
Сбыт продукции осуществляли через три онлайн-магазина в Telegram с использованием курьерской доставки. Из незаконного оборота изъяли свыше 53 тысяч единиц продукции стоимостью свыше 400 миллионов тенге.
Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформляли банковские карты. Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.
С санкции суда наложили арест на три автомашины, приобретённые на преступные доходы (Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Chevrolet Camaro).
