Об этом сообщил областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
По заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начали новое расследование. Напомним, ранее Суд приговорил организаторов к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
В счёт возмещения ущерба потерпевшим суд взыскал имущество стоимостью свыше 1,2 миллиарда тенге, приобретённое на средства вкладчиков. В числе взысканных активов – четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные счета.
Судебные исполнители уже выплатили потерпевшим 300 миллионов тенге. В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
Кроме того, за счёт средств вкладчиков организатор приобрёл ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 миллионов тенге, оформленное номинально на его друга. С санкции суда на указанное имущество наложили арест.
Подозреваемым инкриминируют создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её рекламу, а также легализацию денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование продолжается. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
