Доставка потребителям шла через курьерские службы, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Специалисты департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидировали преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
Для конспирации продавали через онлайн-магазины в Telegram.
– Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дропперов — подставных лиц, на которых оформляли банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег. В ходе оперативных мероприятий удалось установить склады для хранения продукции и точки сбыта, – рассказали в ведомстве.
Изъяли более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, стоимость которых превышает 1,6 миллиарда тенге.
Наложили арест на три машины подозреваемых (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 миллионов тенге.
Организатора преступной группы поместили под стражу. расследование продолжается.
