Это коснулось банков второго уровня, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Ситуацию обсудили на заседании круглого стола в палате предпринимателей Павлодарской области.
Его провёл заместитель руководителя департамента экономических расследований Камбар Кабдуллин. Во встрече участвовал заместитель директора региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Жомарт Сембаев.
«В результате анализа за первый квартал и превентивной работы уже обналичено 5,9 миллиарда тенге. По итогам первого квартала снижение обналичивания денежных средств составляет 23 процента. Одни из лидеров по обналичиванию денег у нас – филиалы «ФортеБанка» (2,1 миллиарда тенге) и АО «Народный Банк Казахстана» (2,3 миллиарда тенге)», – сообщил руководитель управления департамента Жоламан Киналбеков.
Теневой оборот может послужить серому импорту зерна, в сфере которого ведомство зарегистрировало 12 уголовных дел по статье 216 «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», – добавил он.
Ущерб государству от этих дел составил уже 4,1 миллиарда тенге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
