Департамент экономических расследований напоминает об опасности дропперства, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz
Как рассказал на встрече с молодежью следователь по особо важным делам департамента Азат Шахманов, чаще всего вовлекаются в преступные схемы безработные, пенсионеры, эмигранты и студенты.
Легкие деньги – тяжелые последствия.
– Часто в интернете встречаются объявления о подработке курьером, доставщиком и тому подобное. В первую очередь следует обратить особое внимание на уровень зарплаты: триста, пятьсот, семьсот тысяч тенге в месяц без опыта работы и без образования – звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, – напоминает специалист. – Часто предложения о работе поступают анонимно: люди даже не знают, кто именно их нанимает.
После беседы «работодатели» просят открыть банковскую карту. Чем больше таких карт открыто, тем больше денег мошенники смогут обналичить. При этом сим-карту предлагают зарегистрировать на имя будущего работника. Использование банковских приложений для переводов и других операций теперь становится его «функциональной обязанностью». Также такого сотрудника могут заставить открывать криптобиржи и криптокошельки якобы для получения выгоды.
– В Казахстане нередко используют сайты вакансий, где объявления звучат красиво и непонятно: «онлайн-оператор платежей», «менеджер по переводам», «брокер». Всё это завуалировано, но по факту это предложение стать дроппером, – предостерегает следователь. – Ни в коем случае не реагируйте на такие объявления и не думайте, что просто повезло. С прошлого года в Казахстане появилась новая статья 232-1 УК РК за «дроперство». По ней предусмотрена уголовная ответственность – до семи лет лишения свободы. За это время можно окончить университет и даже получить два высших образования, но вместо этого человек рискует получить судимость.
Кроме того, возможны гражданские иски. Банки, пострадавшие от незаконных операций, могут предъявить претензии за репутационные и финансовые потери, а это влечет блокировку всех финансовых операций. В таком случае становится невозможным использование банковских приложений, оплата покупок по QR-коду, перевод денег. Человек попадает в чёрный список неблагонадёжных клиентов.
Для примера Азат Шахманов привел реальные случаи.
– Студент продал свои банковские карты за десять тысяч тенге. Через него прошло 150 миллионов тенге. В итоге – уголовное дело и реальная перспектива лишения свободы сроком до семи лет. Десять тысяч заработка и сломанная жизнь, – говорит докладчик. – Второй пример еще серьезнее. Молодой человек оформил карты на всех родственников: отца, мать, дядю, бабушку и других, всего двадцать человек. Заработал примерно сто тысяч тенге, а через счета прошло 125 миллионов, полученных от сбыта наркотиков. В итоге под следствием оказались все. У кого-то арест, у кого-то ограничения.
Третий случай произошёл в Алматы.
– Два студента решили «заработать» и открыли фирмы и счета для обналичивания средств под два процента. Через них прошло около четырехсот миллионов тенге, а заработали они максимум два миллиона. Выявлены все участники – 24 студента, обучавшиеся на гранте в престижных вузах Казахстана. Многие – отличники, медалисты, выпускники хороших школ.
Как не стать жертвой и как себя обезопасить?
– Во-первых, никогда не откликайтесь на «лёгкие» вакансии с зарплатой в 500-700 тысяч тенге без опыта. В 99 процентах случаев это обман. Во-вторых, ни в коем случае не передавайте свои личные данные, удостоверения личности, банковские карты и сим-карты. Всё, что попадает в интернет, остаётся там навсегда, – перечислил сотрудник департамента. – В-третьих, используйте надежные пароли. Не ставьте простые комбинации вроде «один два три», имя и год рождения. Такие пароли взламываются за считанные минуты. Придумывайте сложные и уникальные пароли.
Департамент экономических расследований по Павлодарской области настоятельно рекомендует всегда проверять информацию о вакансии, профессии и организации. Это может уберечь от серьёзных проблем.
