По данным департамента экономических расследований Павлодарской области, участники группы действовали по предварительному сговору, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
В Павлодарской области вынесен обвинительный приговор по делу группы лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур для предприятий сразу нескольких регионов Казахстана. Среди осужденных – бывшие сотрудники антикоррупционной службы и департамента полиции Карагандинской области.
По данным департамента экономических расследований Павлодарской области, участники группы действовали по предварительному сговору. Фиктивные счета-фактуры оформлялись в Павлодарской области, а контрагентами выступали предприятия, расположенные в Астане, Карагандинской и Костанайской областях.
– Они работали дистанционно, деньги обналичивали в Караганде. Несмотря на сложность расследования, нам удалось довести дело до обвинительного приговора, – сообщил заместитель руководителя ДЭР Павлодарской области Галиаскар Касымов.
По информации департамента, один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 216 УК РК за выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров.
В ведомстве пояснили, что роль участников подобных групп определяется в зависимости от конкретных действий. Организатор отвечает за создание и координацию схемы, другие участники могут выступать исполнителями или пособниками – например, заниматься непосредственной выпиской счетов-фактур, обналичиванием средств либо поиском лиц, на которых регистрируются фиктивные предприятия.
расследование таких схем проводится с использованием финансовой аналитики и сведений о хозяйственной деятельности компаний. В ДЭР отмечают, что подозрения могут возникать, в частности, когда предприятие демонстрирует значительные обороты, но фактически не располагает ресурсами, необходимыми для заявленной деятельности.
