В Сочи подвели итоги Международной олимпиады по финансовой безопасности, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
В конкурсе на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма участвовали комплаенс-специалисты из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Масштабные соревнования проводились в формате интерактивного обсуждения представленных примеров.
«Рассмотрены работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия дропперству в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними. Казахстан представил кейс криптобиржи – компании «ATAIX Eurasia ltd.» от AML комплаенса Айдына Мукашева. Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дропов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы», – говорится в официальном сообщении.
По итогам голосования казахстанский кейс признан победителем конкурса. Отмечается, что эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам в сфере финансовой безопасности.
Принято решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
