Правоохранители совместно с банками второго уровня проводят профилактику мошенничества, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Особое внимание уделяют международным переводам, поскольку после усиления ответственности за дропперство мошенники стали привлекать для вывода похищенных денег граждан других стран. По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Павлодарской области Ризабека Жаната, каждый подобный случай специалисты рассматривают индивидуально и тщательно анализируют обстоятельства.
– Мы пошли на опережение – начали плотно работать с банковскими сотрудниками. После введения в Казахстане уголовной ответственности за дропперство количество граждан, готовых предоставлять свои банковские счета для перевода и обналичивания преступных средств, значительно сократилось. Чьи-то счета уже заблокированы, кто-то был привлечён к ответственности, – пояснил спикер.
Мошенники стали искать новые пути вывода денег. В частности, к своим схемам они начали привлекать дропперов, находящихся за пределами Казахстана. Речь идёт в том числе о гражданах Узбекистана, Туркменистана, Грузии и других государств.
В связи с этим правоохранительные органы усилили контроль за подозрительными международными переводами. Важную роль здесь играют сотрудники банков, которые при выявлении сомнительной операции сообщают об этом в полицию.
Так, если пожилой клиент пытается перевести крупную сумму неизвестному получателю за границу, банковские специалисты могут приостановить проведение операции и обратиться в правоохранительные органы. Сотрудники полиции связываются с человеком, выясняют обстоятельства перевода и устанавливают, не стал ли он жертвой мошенников.
По словам представителя полиции, нередко злоумышленники убеждают граждан вкладывать деньги в якобы выгодные инвестиционные проекты, после чего под различными предлогами склоняют их к переводу средств на зарубежные счета.
– Банковские сотрудники сообщают нам о таких случаях, и мы приезжаем, начинаем разбираться. Бывает, что мошенники уже убедили человека инвестировать деньги, – рассказал Ризабек Жанат.
Такая работа позволяет предупреждать потенциальные преступления. В Павлодаре, по данным полиции, удаётся пресекать в среднем два-три подобных факта в неделю.
