Подозреваемые маскировали сеть магазинов под точки продажи кальянной продукции, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
Досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом вейпов в Алматы и Павлодарской области, ведет департамент Агентства РК по финансовому мониторингу региона.
«Сбыт запрещённой продукции также осуществлялся через мессенджер Telegram с использованием курьерской доставки. В целях конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах», – сообщили в ведомстве.
деньги от незаконной торговли аккумулировались как наличностью, так и через банковские счета индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы.
«В ходе обысков изъято более 131 тысячи вейпов на общую сумму свыше 711 миллионов тенге. Реализация продукции преимущественно была ориентирована на молодёжь, в том числе несовершеннолетних школьников и студентов, что представляло прямую угрозу их здоровью», – отметили в ведомстве.
Несмотря на изобличение подозреваемого и применение меры пресечения, он продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц и с использованием дополнительных мер конспирации.
На средства, полученные преступным путём, были приобретены четыре автомобиля и четырёхкомнатная квартира в элитном жилом комплексе в Алматы. На имущество наложен арест для последующей конфискации.
Организатор преступной группы и пятеро её участников заключены под стражу. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация не разглашается.
