мошенники пользовались миллионами, полученными незаконным путем, передает корреспондент @Pavlodarnews.kz.
В областном департаменте Агентства РК по финансовому мониторингу зарегистрировали досудебное расследование по факту создания и управления инвестиционной пирамидой «Автолюкс».
Финансовая пирамида просуществовала всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. За короткий срок её члены «поработали» в Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областях.
– Подозреваемая, действуя через интернет-магазин, предлагала вложить деньги для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от пяти до 15 процентов за каждые десять дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать Кредиты за неприобретённый товар, а подозреваемая обналичивала деньги и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая поездки в ОАЭ, Таиланд и другие страны, – рассказали в ведомстве.
Так подозреваемая вовлекла в сеть более 150 человек, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 миллионов тенге.
На незаконно полученные средства она приобрела две машины – Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложили арест.
Суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемой – домашний арест.
Для предупреждения финансовых махинаций мошенников Агентство РК по финансовому мониторингу запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить, не является ли компания финансовой пирамидой. Также можно позвонить в колл-центр по номеру 1458.
